Jesteśmy najbliżej
Sponsorujemy
Komunikacja z akcjonariuszami
- Zarząd Grupy POWEN – WAFAPOMP SA z siedzibą w Zabrzu, spółki wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000024389, zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 23 września 2022 r. o godz. 11°° w siedzibie oddziału Spółki w Zabrzu przy ul. Wolności 318.
- Zarząd Grupy POWEN – WAFAPOMP SA z siedzibą w Warszawie, spółki wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000024389, zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 28 września 2021 r. o godz. 11°° w siedzibie oddziału Spółki w Zabrzu przy ul. Wolności 318. Porządek obrad :
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Powołanie protokolantów i wybór:
- Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej,
- Komisji Uchwał.
3. Przyjęcie porządku i stwierdzenie prawomocności obrad Zgromadzenia.
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności i sprawozdanie finansowe za 2020r.
5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za 2020r.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za 2020r.
- udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020r.
- udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2020r.
- podziału zysku za 2020r.
- zmiany Statutu Spółki polegającej na:
- zastąpieniu dotychczasowego brzmienia art. 2 Statutu Spółki, o treści „Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa”, zapisem o treści: „Siedzibą Spółki jest miasto Zabrze”,
- zmianie artykułu 7 Statutu Spółki poprzez rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki o następującą pozycję: „69.20.Z Działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe”,
- zastąpieniu dotychczasowego brzmienia art. 26 Statutu Spółki, o treści „Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki w Warszawie lub też w siedzibie Oddziału Spółki w Zabrzu”, zapisem o treści: „Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki lub też w dowolnej siedzibie Oddziału Spółki.”
7. Wolne wnioski i zakończenie obrad.
zgodnie z dyspozycją art. 406 §1 k.s.h. Uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.
- Wezwanie V akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji.
Kliknij aby pobrać plik
- Wezwanie VI akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji.
Kliknij aby pobrać plik
- Wezwanie III akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji.
Kliknij aby pobrać plik
- Wezwanie II akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji.
Kliknij aby pobrać plik
- Informacja o dematerializacji akcji
Kliknij aby wyświetlić stronę
- Wezwanie I akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji.
Kliknij aby pobrać dokument w formacie pdf
- Zarząd Grupy POWEN - WAFAPOMP SA z siedzibą w Warszawie, spółki wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000024389, zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 30 września 2020 r. o godz. 11 ° 0 w siedzibie oddziału Spółki w Zabrzu przy ul. Wolności 318.
Kliknij aby pobrać dokument w formacie pdf
- Od początku istnienia Spółki, w końcu czerwca każdego roku, w Zabrzu odbywały się Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy. Tak było także w czerwcu 2019r, jednak w tym roku , ze względu na COVID 19, zmieniono w Polsce wymagania dotyczące terminu badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów a także terminu Walnego Zgromadzenia, które może się w 2020r odbyć do 30 września. Zarząd powiadomi Akcjonariuszy o terminie Walnego Zgromadzenia, a także o jego tematyce zarówno przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym jak również na stronie internetowej Grupa Powen Wafapomp SA.